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　　南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·目次 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·目次 目次 声明 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 资产评估演讲摘要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 资产评估演讲注释。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7 一、委托人、被评估单元和资产评估委托合同商定的其他资产评估演讲利用人概 况 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7 二、评估目标 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15 三、评估对象和评估范畴 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15 四、价值类型 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 26 五、评估基准日 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 27 六、评估根据 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 27 七、评估方式 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 31 八、评估法式实施过程和环境 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 48 九、评估假设 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 50 十、评估结论 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 51 十一、出格事项申明 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 54 十二、资产评估演讲利用申明 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 57 十三、资产评估演讲日 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 57 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·目次 资产评估演讲附件 1、取评估目标相对应的经济行为文件复印件； 2、被评估单元专项审计演讲复印件； 3、委托人和被评估单元法人停业执照复印件； 4、评估对象涉及的次要权属证明材料及其他根据复印件； 5、委托人和其他相关当事人的许诺函； 6、签名资产评估师的许诺函； 7、资产评估机构存案文件或者资历证件复印件； 8、资产评估机构法人停业执照副本复印件； 9、担任该评估营业的资产评估师资历证件复印件； 10、资产评估委托合同复印件； 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·声明 声明 一、本资产评估演讲根据财务部发布的资产评估根基原则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业原则和职业原则编制。 二、委托人或者其他资产评估演讲利用人该当按照法令、行规及本 资产评估演讲载明的利用范畴利用资产评估演讲；委托人或者其他资产评估演讲 利用人违反前述利用资产评估演讲的，本资产评估机构及资产评估师不承担 义务。 本资产评估演讲仅供委托人、资产评估委托合同中商定的其他资产评估演讲 利用人和法令、行规的资产评估演讲利用人利用；除此之外，其他任何 机构和小我不克不及成为资产评估演讲的利用人。 本资产评估机构及资产评估师提醒资产评估演讲利用人该当准确理解和利用 评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价钱，评估结论不应当被认为是对 评估对象可实现价钱的。 三、本资产评估机构及资产评估师恪守法令、行规和资产评估原则，坚 持、客不雅和的准绳，并对所出具的资产评估演讲依法承担义务。 四、评估对象涉及的资产、欠债清单被评估单元申报并经其采用签名、盖印 或法令答应的其他体例确认；被评估单元和其他相关当事人依法对其供给材料的 实正在性、完整性、性担任。 五、本资产评估机构及资产评估师取资产评估演讲中的评估对象没有现存或 者预期的好处关系；取相关当事人没有现存或者预期的好处关系，对相关当事人 不存正在。 六、资产评估师已对资产评估演讲中的评估对象及其所涉及资产进行现场调 查；曾经对评估对象及其所涉及资产的法令权属情况赐与需要的关心，对评估对 象及其所涉及资产的法令权属材料进行了检验。对曾经发觉的问题进行了照实披 露， 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·声明 施行资产评估营业的目标是对资产评估对象价值进行估算并颁发专业看法， 对资产评估对象法令权属确认或者颁发看法超出资产评估师的执业范畴。资产评 估师不合错误资产评估对象的法令权属供给。 七、本资产评估机构出具的资产评估演讲中的阐发、判断和成果受资产评估 演讲中假设和前提的，资产评估演讲利用人该当充实考虑资产评估演讲 中载明的假设、前提、出格事项申明及其对评估结论的影响。 八、我们对实物资产的勘测按常规仅限于其表不雅的质量、利用情况等，并未 触及其内部被覆盖、荫蔽及难于察看到的部位，我们没有能力也未接管委托对上 述资产的内部质量进行专业手艺检测和判定，我们的评估以被评估单元和其他相 关当事人供给的材料为根本。若是这些评估对象的内正在质量存正在瑕疵，本资产评 估演讲的评估结论可能会遭到分歧程度的影响。 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·摘要南京化纤股份无限公司拟以严沉资产置换、 刊行股份及领取现金体例采办资产涉及的 南京工艺配备制制股份无限公司 股东全数权益加期评估项目 资产评估演讲摘要 苏华评报字[2025]第921号 南京新工投资集团无限义务公司和南京化纤股份无限公司： 江苏华信资产评估无限公司接管两边的委托，按照法令、行规和资产评 估原则的，、客不雅和的准绳，采用资产根本法和收益法，按照 需要的评估法式，对南京化纤股份无限公司拟以严沉资产置换、刊行股份及领取 现金体例采办资产涉及的南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益正在2025年 5月31日的市场价值进行了评估。现将评估演讲摘要如下。 1、经济行为： 按照2024年11月14日南京新工投资集团无限义务公司董事会决议（宁新工 董[2024]60号），会议通过南京化纤股份无限公司严沉资产沉组事项。本资产评 估机构于2025年4月28日，以2024年12月31日为评估基准日，为南京化纤股份有 限公司供给资产评估办事并出具了《南京化纤股份无限公司拟以严沉资产置换、 刊行股份及领取现金体例采办资产涉及的南京工艺配备制制股份无限公司股东全 部权益评估项目资产评估演讲》(苏华评报字[2025]第107号)。为验证相关资产定 价的合和公允性，南京新工投资集团无限义务公司和南京化纤股份无限公司 委托江苏华信资产评估无限公司对南京工艺配备制制股份无限公司的股东全数权 益价值进行加期评估，为上述经济行为供给价值参考根据，专供上海证券买卖所 审核。 2、评估目标： 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·摘要南京化纤股份无限公司拟以严沉资产置换、刊行股份及领取现金体例采办南 京工艺配备制制股份无限公司股权，需对涉及的置入股权进行评估，为该经济行 为供给价值参考。 3、评估对象：南京工艺配备制制股份无限公司于评估基准日的股东全数权 益价值。 4、评估范畴：南京工艺配备制制股份无限公司正在评估基准日经审计后的全 部资产及欠债。包罗流动资产、非流动资产、流动欠债和非流动欠债，账面资产 总额157，647。13万元，欠债总额52，593。66万元，净资产105，053。47万元。 5、价值类型：市场价值。 6、评估基准日：2025年5月31日。 7、评估方式：资产根本法、收益法。 8、评估结论及其利用无效期 （1）评估结论 本次选用资产根本法的评估成果做为评估结论，正在未考虑股权贫乏流动性折 扣的前提下，南京工艺配备制制股份无限公司的股东全数权益正在评估基准日2025 年5月31日的市场价值为163，969。96万元，大写人平易近币壹拾陆亿叁仟玖佰陆拾玖 万玖仟陆佰元整，较其账面净资产105，053。47万元，增值58，916。49万元，增值 率56。08%。 资产根本法评估结论中除投资性房地产、存货和无形资产扣除了所得税影 响，其他评估增值未考虑对税金的影响，其税金的最终确定由各级税务机关正在汇 算清缴时确定。 （2）评估结论利用无效期 本资产评估演讲仅为本演讲中描述的经济行为供给价值参考。评估结论的使 用无效期为自评估基准日起一年，即自2025年5月31日至2026年5月30日。 9、对评估结论发生影响的出格事项 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·摘要 （1）南京工艺的投资性房地产位于南京市莫愁 329号，系原厂址，工业 用处。将原厂区全体出租给南京广电锦 和投资办理无限公司。后者将其改扩建为“越界梦幻城文化财产示范园”利用至 今。该投资性房地产不动产权证记录面积为 40，327。45平方米。经测绘，后 房产面积为 59，038。27平方米，此中新增面积 18，710。82平方米无证。按照南京 市秦淮区人平易近(秦政函[2025]11号)《关于南京工艺配备制制股份无限公司莫 愁 329号不动产汗青遗留相关问题的复函》、南京市规划和天然资本局秦淮分 局出具的《关于南京工艺配备制制股份无限公司莫愁 329号地盘房产证明材料 相关环境的复函》以及 2025年 12月 7日南京市规划和天然资本局《关于南京工 艺配备制制股份无限公司莫愁 329号地盘、房产相关环境的复函》，“准绳同意 保留莫愁 329号地上建建物，正在地盘利用年限内（2054年 9月 2日前）同意 按现状利用，并按照相关可支撑不收取地盘出让金。”鉴于上述环境，本次 按改扩建后测绘面积和现状进行评估。 （2）南京工艺申报的食堂、宿舍楼和飞鹰门卫室因位于地盘红线以外， 未取得《不动产权证书》。按照南京工艺供给的2024年4月27日《南京市江宁区 人平易近办公室会议纪要（第43期）》，会议准绳同意上述房产涉及的18。7亩地盘 不带方案带建建物挂牌，待取得地盘证后，按汗青遗留问题赐与打点扶植工程竣 工存案和不动产权证等手续。另按照2025年4月25日南京市规划和天然资本局江 宁《关于南京工艺配备制制股份无限公司滨江厂区地盘房产相关问题的复 函》：“来函所述相关地盘及建建物正正在依法完美相关手续，正在完美相关手续的过 程中，我局不会对南京工艺配备制制股份无限公司予以行政惩罚，不涉及责令退 还地盘及拆除建建物事项”。鉴于上述环境，本次按现状进行评估，未将红线亩地盘纳入评估范畴，也未考虑将来取得地盘利用权的出让金。 （3）2025年 7月 2日南京工艺向南京市江宁区告状京运通科 技股份无限公司，案号：(2025)苏 0115平易近初 17208号；诉讼事由：原、被告 2022至 2024年间签定多份合同，商定被告委托被告定做加工“滚珠丝副杠”等 机床零部件产物，正在合同中商定了违约义务、争议管辖等条目。正在合同履行过程南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·摘要 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·摘要南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释南京化纤股份无限公司拟以严沉资产置换、 刊行股份及领取现金体例采办资产涉及的 南京工艺配备制制股份无限公司 股东全数权益加期评估项目 资产评估演讲注释 2025 921 苏华评报字[ ]第 号 南京新工投资集团无限义务公司、南京化纤股份无限公司： 江苏华信资产评估无限公司接管两边的委托，按照法令、行规和资产评 估原则的，、客不雅和的准绳，采用资产根本法和收益法，按照 需要的评估法式，对南京化纤股份无限公司拟以严沉资产置换、刊行股份及领取 现金体例采办资产涉及的南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益正在 2025 年 5月 31日的市场价值进行了评估。现将资产评估环境演讲如下。 一、委托人、被评估单元和资产评估委托合同商定的其他资产评估演讲利用人概 况 （一）委托人及概况 委托人一： 名称：南京新工投资集团无限义务公司（以下简称“南京新工”） 类型：无限义务公司（国有控股） 居处：南京市玄武区唱经楼西街 65号 代表人：王雪根 注册本钱：458487。93万人平易近币 成立日期：2008-04-29 停业刻日：2008-04-29至无固定刻日 运营范畴：一般项目：以自有资金处置投资勾当；自有资金投资的资产办理 办事；股权投资；企业总部办理；企业办理；非栖身房地产租赁；品牌办理；园 区办理办事；企业办理征询；物业办理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释 依法自从开展运营勾当） 委托人二： 名称：南京化纤股份无限公司（以下简称“南京化纤”） 类型：股份无限公司（上市） 居处：南京市六合区雄州街道郁庄 2号 代表人：陈建军 注册本钱：36634。601万人平易近币 成立日期：1992-09-28 停业刻日：1992-09-28至无固定刻日 运营范畴：许可项目：自来水出产取供应（依法须经核准的项目，经相关部 门核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：纤维素 纤维原料及纤维制制；生物基材料制制；高机能纤维及复合材料制制；合成材料 制制（不含化学品）；包拆材料及成品发卖；服拆制制；针纺织品及原料销 售；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；手艺办事、技 术开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺研发；工程管 理办事；货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营 勾当） （二）被评估单元概况 1、根基环境 名称：南京工艺配备制制股份无限公司（以下简称“南京工艺”） 类型：股份无限公司（非上市） 居处：南京市江宁滨江开辟区盛安大道 717号 代表人：汪爱清 注册本钱：9000万人平易近币 成立日期：1991-06-03 停业刻日：1991-06-03至无固定刻日 运营范畴：开辟、设想、制制、发卖工业配备功能部件、细密机械、橡塑机南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释2008年 8月 15日，南京市人平易近国有资产监视办理委员会出具《关于同意南京机电财产（集团）无限公司利用企业股权投资南京机床财产（集团）无限公司的批复》（宁国资委综[2008]105号），同意机电集团以其所持有的公司 70%股权投资机床集团。该次股权变更已进行资产评估并存案，评估演讲号为天衡评报字（2008）第 0023号。本次股权让渡完成后，南京工艺配备制制股份无限公司的股权布局如下：2009年 2月 23日，公司召开股东会并做出决议，全体股东分歧同意：（1）张建平将其持有的公司 103。53万元股权、杜德鑫将其持有的公司 25。88万元股权全数让渡给南京机床财产（集团）无限公司。（2）张建平将其持有的公司96。36万元股权、汪爱清将其持有的公司 19。17万元股权、杜德鑫将其持有的公司 90。64万元股权、李小纯将其持有的公司 26。17万元股权、吕晓彪将其持有的公司 67。66万元股权全数让渡给武晓霞。（3）杜德鑫将其持有的公司 6。33万元、48。10万元、37。50万元、15万元股权别离让渡给赵如平、欧沛英、林敏、李国建。该次股权变更已进行资产评估并存案，2009年 2月 27日，江苏天衡资产评估无限公司出具（天衡评报字（2009）第 0005号）《评估演讲》，本次股权让渡完成后，公司的股权布局如下：南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释2009年 4月 28日，公司召开股东会并做出决议，全体股东分歧同意：南京高速齿轮财产成长无限公司及其他张建平等 9位天然人将持有的南京工艺全数股权做为其对南京机床财产（集团）无限公司增资出资注入南京机床财产（集团）无限公司。该次股权变更已进行资产评估并存案，2009年 4月 9日，江苏天衡资产评估无限公司出具（天衡评报字 2009第 0012号）《南京机床财产（集团）无限公司接管南京工艺配备制制股份无限公司非国有股权出资项目评估演讲》，本次股权让渡完成后，公司的股权布局如下：按照南京机床财产（集团）股份无限公司 2020年第一次姑且股东大会决议，南京机床财产（集团）股份无限公司派生分立为三个公司，分立为机床集团（存续方），南京艺工智能科技无限公司、南京二机科技配备制制无限公司，该次股权变更已进行资产评估并存案，评估机构为华亚正信资产评估无限公司，评估演讲号为华亚正信评报字[2020]第 B12-0070号。本次股权让渡完成后，公司的股权布局如下：2022年 12月，南京工艺配备制制股份无限公司对南京艺工智能科技无限公司进行了反向接收归并，注册本钱变动为 7，053。0147。该次股权变更已进行资产南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释2024年1月，原南京工艺配备制制无限公司进行股份制，注册本钱变动为 9，000。00万元。该次股份制的资产评估演讲已正在南京市国资委存案。股份制后公司的股权布局如下：南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释以上数据中 2023年 12月 31日、2024年 12月 31日、2025年 5月 31日的资产欠债表以及 2023年度、2024年度和 2025年 1-5月的利润表曾经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，并出具了“中兴华审字（2025）第023408号”尺度无保留看法的《审计演讲》。南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释 委托人一为被评估单元控股股东，刊行股份 及领取现金体例采办南京工艺配备制制股份无限公司股权的采办方。 （三）资产评估委托合同商定的其他资产评估演讲利用人概况 其他资产评估演讲利用人包罗国有资产监视办理机构、相关监管机构和部 门。 二、评估目标 按照2024年11月14日南京新工投资集团无限义务公司董事会决议（宁新工董 [2024]60号），会议通过南京化纤股份无限公司严沉资产沉组事项。以2024年12月31日为评估基准日，为南京化纤股份无限 公司供给资产评估办事并出具了《南京化纤股份无限公司拟以严沉资产置换、发 行股份及领取现金体例采办资产涉及的南京工艺配备制制股份无限公司股东全数 权益评估项目资产评估演讲》(苏华评报字[2025]第107号)。为验证相关资产定 价的合和公允性，南京新工投资集团无限义务公司和南京化纤股份无限公司 委托江苏华信资产评估无限公司对南京工艺配备制制股份无限公司的股东全数权 益价值进行加期评估，为上述经济行为供给价值参考根据，专供上海证券买卖所 审核。南京化纤股份无限公司拟以严沉资产置换、刊行股份及领取现金体例采办南 京工艺配备制制股份无限公司股权，需对涉及的置入股权进行评估，为该经济行 为供给价值参考。 三、评估对象和评估范畴 （一）评估对象取评估范畴内容 1、评估对象：南京工艺配备制制股份无限公司于评估基准日的股东全数权 益价值。 2、评估范畴：南京工艺配备制制股份无限公司正在评估基准日时的全数资产 及欠债。包罗流动资产、非流动资产、流动欠债和非流动欠债，账面资产总额南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释南京工艺配备制制股份无限公司申报的次要实物资产包罗存货、投资性房地产、衡宇建建物、机械设备、正在建工程和地盘利用权，具体环境如下： ①存货南京工艺配备制制股份无限公司申报的存货次要包罗原材料、产成品（库存商品）、正在产物（便宜半成品）及发出商品。原材料品种较多，次要为出产用的分歧规格型号的底座、滑块、圆钢、钢球等，周转较快；正在产物次要为正在各生南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释 南京工艺配备制制股份无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲·注释。